CБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн в год. / Сало с №востями (ccn, saloandnews, сало с новостями, новости с салом) :: разная политота :: приколы про деньги :: СБУ :: разное

       CБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн в год.

        Участники выводили деньги из легального сектора экономики в теневой оборот в течении последних пяти лет путем обналички.

Ежегодно в «теневой» оборот выводилось более 300 миллионов гривен", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

        Также было установлено,что злоумышленники, на заказ коммерческих структур в сфере торговли продуктами питания, переводили безнал в наличные средства. Для этого злоумышленниками было создано более чем 20 фиктивных фирм. Конвертационну юдеятельность обслуживало, как минимум, 20 человек и охватывало пять областей Украины.

25 апреля сотрудниками СБУ и МВД был проведен обыск одного из офисов. В последствии обыска было изъято:

10 млн. грн., компьютерная техника, печати фиктивных фирм, фин. документацию.

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=124567&cat_id=39574