Выводите электронные деньги через обменники? Возможно, попадете в реестр лиц отмывающих доход. / Россия :: новости :: страны :: webmoney

webmoney Россия новости 

Выводите электронные деньги через обменники? Возможно, попадете в реестр лиц отмывающих доход.

В Национальном совете финансового рынка выдвинули предложение создать список лиц и компаний, которые подозреваются в нарушении антиотмывочного законодательства (Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Суть процедуры внесения в реестр
Ситуация сегодня довольно сложная. Немало счетов частных лиц закрывается по ошибочному обвинению в нарушении антиотмывочного закона. При этом реальные «нарушители» чувствуют себя вполне комфортно и свободно открывают новые счета в другом банке при блокировке


Источник


Подробнее
В Национальном совете финансового рынка выдвинули предложение создать список лиц и компаний, которые подозреваются в нарушении антиотмывочного законодательства (Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Это касайтесь и тех, кто пользуется услугами обменных сервисов и другими способами обналичивает средства через банки, находящиеся на электронных кошельках (WebMoney, Qiwi, Yandex Money и другие). Ведь при систематических поступлениях на счет от различных физических и юридических лиц операции вызывают подозрения у банка. Какие факторы указывают на отмывание средств для банка 1. Неоднократное поступление денежных средств на счет от физического или юридического лица с последующим их снятием по принципу - день в день. Без остатка средств на счете. 2. Получение денежных средств на счет по нетипичным, частым или необоснованным переводам. Неаргументированное основание платежа при переводах на банковский счет, например: «частный перевод», «подарок» и т.д. 3. Поступление на счет крупных сумм, более 600 тысяч рублей. Такие переводы в обязательном порядке отслеживаются Росфинмониторингом. 4. Систематическое снятие наличных денежных средств, полученных от другого банка. 5. Есть множество и других факторов.
Суть процедуры внесения в реестр Ситуация сегодня довольно сложная. Немало счетов частных лиц закрывается по ошибочному обвинению в нарушении антиотмывочного закона. При этом реальные «нарушители» чувствуют себя вполне комфортно и свободно открывают новые счета в другом банке при блокировке счета. «Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии... », - Александр Наумов, замглавы Национального совета по финансовому рынку. Сейчас законопроект направлен в Минфин на рассмотрение. В случае принятия, ЦБ будет анализировать поступающею информацию от финансовых учреждений о физических и юридических лицах совершающих сомнительные операции и при необходимости вносить их в реестр. Какие плюсы и минусы от возможного законопроекта В ЦБ смогут выявить беспричинные блокировки счетов у клиентов и реабилитировать клиента банка, которому заблокировали счет безосновательно. На данный момент, из-за пробелов в законодательстве банкам проще отказаться от клиента при подозрительных операциях и заблокировать его счет, чем получить штраф от регулятора или отзыв лицензии из-за нарушений. «Куда проще, если бы существовал реестр, по которому банки принимали бы решения, а оператор добавлял бы к ним анализ - сколько раз отказали, была ли реабилитация. В этом случае клиента просто можно исключить из списка, не опасаясь штрафных санкций... - пояснил Наумов.
webmoney,Россия,страны,новости
Еще на тему
Развернуть
копают сами себе яму
Судя по тому что происходит они вам копают яму. Вот говорили что будут бороться с ЦП, все охали ой да это же во благо, перебанили пол интернета и вводят чуть ли китайский фаерволл уже. Тем временем через яндекс по прежнему найти 100+ гигов ЦП проблемы не составляет, там никто та же запросы "сибирских мышек" не перебанил дрочи не хочу, а ссылки ведут на файлообменники, меил ру облако (очень много), торренты...
Самое главное подобное нагуглить через гугл невозможно вовсе, я минут 30 подбирал запросы вообще никак.
А мсье в теме.
fghjk fghjk 10.08.201920:50 ответить ссылка 6.0
Да блин если бабко засветилась даже у малахова то что дальше говорить то? Об этой теме знает практически любой.
Иль мизулина со своими белыми рыцарями абсолютно СОВЕРШЕННО НИЧЕГО не знает об всём этом. Срать им просто, всё что они перебанили это хентай
https://reestr.rublacklist.net/?status=all&gov=3&paginate_by=50
Вот даже видно хентай хентай хентай, ЦП, хентай, хентай. Полезный списочек. И никто даже не скрывает...
Я не понимаю, почему вот все там озабочены нарисованным порно?
Вот мне нравится лоли-хентай, но к реальным 3д лоли (0-14 лет) у меня нет абсолютно никакого влечения. Может кому-то стоит уже понять, что нарисованные лоли и реальные лоли - это совершенно разные вещи.
>Я не понимаю, почему вот все там озабочены нарисованным порно?
Они там озабочены даже прохладными историями. Там 30% базы состоит из-за историй типа

Название: Мой лучший трах
Я %username% мне 15 лет
@@@
У знакомой есть дочка ей 10 лет.
@@@
Мы страстно (нет) потрахались

Вот то-что выше я написал можно судя по всему отправить в роскомнадзор и реахутур забанят. А за мной выедет пативен за распространение детского порно.
Эх, надеюсь, я увижу в будущем, хоть зачатки разума у людей, по отношению. в этой теме.
p.s. Стать бы влиятельной личностью и продвигать законы 21 века, но этому не бывать.
лол
при попытке открыть любую из ссылок из списка Avast верещит, что сайт заражен "rublacklist"
что ж, пора менять антивирус
у меня дед спрашивает где можно видос посмотреть
mass_ mass_ 11.08.201913:14 ответить ссылка 0.0
В изнова образованном гулаге, куда будут ссылать на принудительные работы ради Святаго Чинушейшества, Праведных Олигархов и Господа нашего иже еси во Кремле, загугли это не шутка.
Они нам яму копают, ибо карательные законы в этой сране распростроняются только на крепостных.
В твоей голове всё равно больше.
Люди на самообеспечении - как бы отличаются от чиновников с зарплатами из налогов.
wowyok wowyok 10.08.201920:25 ответить ссылка 2.8
Ну если бы этот закон касался бы всяких прихожиных и усмановых, я бы согласился. Но нет, им в любом случае можно будет отмывать миллиарды, а какого нибудь репетира за подработку кинут на бабки и объявят отмывателем денег и спонсором терроризма.
Казалось бы, при чём тут ФБК...
Loser2 Loser2 10.08.201922:10 ответить ссылка 1.0
Очередная стрижка, ничего нового. Люди с миллионами вечно зеленных нажитых нечестным путем, будут грабить серых и убогих, по предлогом борьбы за честность.
Тех ли мы называем бандитами?...
nonnname nonnname 11.08.201902:37 ответить ссылка 0.4
по факту это уже есть, сам охуел, но к знакомому пришли за то что он играет постоянно на ставках и вывод мелочь какую то, не думаю что больше 10к в мес. типа, отмывает.
Только зарегистрированные и активированные пользователи могут добавлять комментарии.
Похожие темы

Похожие посты
Телеканал Газета Тренды Р5К+ Рго Инвестиции “ВТБ
Финансы, 29 июл 2019, 00:01	0 112 568 Поделиться *
В России запретят анонимное пополнение кошельков
«Яндекс. Деньги» и 01 \Л/1
Чем наличные не нравятся Росфинмониторингу и почему инициативой недоволен бизнес
подробнее»

политика,политические новости, шутки и мемы фриланс электронные кошелки webmoney яндекс деньги песочница

Телеканал Газета Тренды Р5К+ Рго Инвестиции “ВТБ Финансы, 29 июл 2019, 00:01 0 112 568 Поделиться * В России запретят анонимное пополнение кошельков «Яндекс. Деньги» и 01 \Л/1 Чем наличные не нравятся Росфинмониторингу и почему инициативой недоволен бизнес
Ты развелся?
Г
В
Ценой чего? Ulebmoney